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只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報中國人民銀行,而無須進(jìn)行人工分析以篩選過濾掉實(shí)質(zhì)不可疑的交易。
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判斷題
客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作,互相獨(dú)立而不聯(lián)系,在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。
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判斷題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義:“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
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