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任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
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外資銀行員工不得批出授信或貸款予其本人或其近親屬或親屬,或其本人或其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織(商業(yè)銀行除外)。
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銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)完成后,除中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)另有要求外,所涉及分支行應(yīng)當及時告知客戶,并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。
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