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在我國境內(nèi)的金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)當依法采?。ǎ┐胧?。
答案:
預(yù)防、監(jiān)控
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填空題
國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)()時,應(yīng)當審查新機構(gòu)反洗錢()制定的方案;對于不符合規(guī)定的不予批準。
答案:
分支機構(gòu);內(nèi)部控制
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動,應(yīng)當及時向()報告。
答案:
偵查機關(guān)
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