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A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.個(gè)人無(wú)權(quán)向人民銀行舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)

A.本地客戶(hù)單筆存取款交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的，必須提供賬戶(hù)本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
B.異地客戶(hù)單筆存取款交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的，必須提供賬戶(hù)本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
C.單筆交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的現(xiàn)金到賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，必須提供辦理人/賬戶(hù)所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，必須提供辦理人/賬戶(hù)所有人身份證件辦理