判斷題

對于客戶為外國政要時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施了解其資金和用途。

答案：正確

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營業(yè)機(jī)構(gòu)對單位客戶風(fēng)險等級判定為高風(fēng)險客戶，至少每年進(jìn)行一次審核。

答案：錯誤

任何單位和個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份文件。

答案：正確