A.破壞金融管理秩序罪B.金融詐騙罪C.毒品犯罪D.走私犯罪
A.現(xiàn)金走私 B.直接購置各種動產(chǎn)或不動產(chǎn) C.將大額現(xiàn)金分散存入銀行 D.購買奢侈品
A.聯(lián)合國公約B.FATF四十項建議C.洗錢控制法D.聯(lián)合國禁毒公約