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重大洗錢案件報告應當采用書面形式。報告內容應當包括重大洗錢案件的時間、地點、簡要經過、性質、對事件原因和后果的初步判斷、已經采取的措施、需要有關部門和單位協(xié)助處理的有關事宜、報告單位、報告簽發(fā)人、聯(lián)系人和電話。
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各省級分公司是轄內重大洗錢案件應急處理的負責單位,省級分公司反洗錢牽頭部門負責領導、指揮、協(xié)調重大洗錢案件處理工作。
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總公司內控與風險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門,在總公司反洗錢工作領導小組的領導下,組織、協(xié)調反洗錢成員部門,對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調查工作。
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