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金融機構建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法,由國務院反洗錢行政主管部門制定。
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金融機構破產和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息銷毀,以免泄密。
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國務院反洗錢行政主管部門,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院報告分析結果,履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
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