多項(xiàng)選擇題

執(zhí)行盡職調(diào)查可采取以下哪些方式（）。

A.核實(shí)信息
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.補(bǔ)充證明材料

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多項(xiàng)選擇題

哪些崗位具有執(zhí)行盡職調(diào)查的權(quán)限：（）。

A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級(jí)柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗

多項(xiàng)選擇題

在服務(wù)客戶的過程中，發(fā)現(xiàn)客戶交易異?；蛐袨榭梢桑刹扇〉拇胧┯校海ǎ?。

A.對(duì)客戶重新進(jìn)行身份識(shí)別
B.報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.增錄可疑交易

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