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客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi),應拒絕辦理業(yè)務。
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除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
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對公客戶身份證明文件指國家有權部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號碼。
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