問答題

【簡答題】簡述商業(yè)銀行的反洗錢工作。

答案： 作為銀行卡業(yè)務(wù)的主體，須在客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等三個方面合規(guī)開展反洗錢工作。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】銀行卡洗錢的主要手段是什么？
答案：

（1）利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢。
（2）利用虛假資料進(jìn)行信用卡欺詐的洗錢風(fēng)險。
問答題

【簡答題】賬戶信息安全管理的重點(diǎn)內(nèi)容有哪些？
答案： （1）建立賬戶信息安全管理制度體系。
（2）人員及組織管理。
（3）訪問控制。
（4）賬戶...
微信掃碼免費(fèi)搜題