你可能感興趣的試題

以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進行累計，單邊交易總額達到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯

多項選擇題

反洗錢業(yè)務(wù)崗、甄別分類崗、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、高級柜員、柜員、大堂經(jīng)理主動識別且系統(tǒng)未自動提取的異常交易可在系統(tǒng)中進行增錄，包括（）。

A.手工增錄
B.查詢增錄
C.無交易行為增錄
D.大額交易增錄

哪些崗位具有大額交易增錄的權(quán)限：（）。

你可能感興趣的試題

以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

反洗錢業(yè)務(wù)崗、甄別分類崗、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、高級柜員、柜員、大堂經(jīng)理主動識別且系統(tǒng)未自動提取的異常交易可在系統(tǒng)中進行增錄，包括（）。

以下哪些交易需要在反洗錢系統(tǒng)中手工增錄大額交易：（）。

反洗錢業(yè)務(wù)崗、甄別分類崗、網(wǎng)點客戶經(jīng)理、產(chǎn)品銷售經(jīng)理、高級柜員、柜員、大堂經(jīng)理主動識別且系統(tǒng)未自動提取的異常交易可在系統(tǒng)中進行增錄，包括（）。