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多項選擇題
為已在我銀行開立過客戶號的客戶辦理開戶業(yè)務(wù)時,應(yīng)通過“個人戶口查詢”(1351,或1192界面)-詳細“11”-“行內(nèi)信息”-“風(fēng)險等級”查詢客戶是否屬于高風(fēng)險或偏高風(fēng)險,對于()客戶,應(yīng)檢查是否有相關(guān)的加強型盡職調(diào)查記錄。
A.低風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.中等風(fēng)險
D.高風(fēng)險
E.偏高風(fēng)險
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為客戶()業(yè)務(wù)時,應(yīng)通過菜單“名單綜合查詢(1866)”查詢“代辦人”是否屬于“名單客戶”,如屬于,應(yīng)嚴格按照“處理預(yù)案”進行處置。
答案:
代理開戶業(yè)務(wù)、一次性金融服務(wù)
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多項選擇題
柜員在銀基通系統(tǒng)進行基金交易操作時需關(guān)聯(lián)雙錄記錄后才可完成交易,其中一條關(guān)聯(lián)邏輯為:客戶雙錄時()需與交易時一致。
A.個人信息
B.產(chǎn)品名稱
C.代碼
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