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多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄要確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供（）所需的信息。

A.識(shí)別客戶身份；
B.了解交易情況；
C.調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.查處洗錢案件

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于達(dá)到客戶身份識(shí)別限額的解除合同業(yè)務(wù)，由公司柜面受理業(yè)務(wù)人員（）。

A.核對(duì)保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件；
B.核對(duì)投保人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
C.核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件；
D.確認(rèn)申請(qǐng)人的身份；

多項(xiàng)選擇題

在識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份時(shí)，可以采取以下措施中的（）。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件；
B.回訪客戶；
C.實(shí)地查訪；
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)；

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