填空題

“一個規(guī)定，兩個辦法”確立的金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項原則是（）、（）、（）。

答案：合法審慎原則；保密原則和與司法機(jī)關(guān)；行政機(jī)關(guān)全面合作原則

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確（）負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。

答案：專人

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)是什么？

答案：任何單位與個人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件或者其他身份證...