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《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定,案件分類中銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯系的,為第二類案件。
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《中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構案件定義及案件分類的通知》規(guī)定,成功堵截的案件,不納入案件統(tǒng)計。
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各銀行業(yè)金融機構應加強對員工行為的監(jiān)督管理,特別是要關注員工“八小時”以外的行為。
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