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與存放同業(yè)賬戶對賬時,營業(yè)部門應通過大額支付系統(tǒng)查詢查復報文或紙質詢證的方式,定期每季度向開戶行主動發(fā)起對賬。
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本*行可疑交易監(jiān)測指標原則上不得對外提供。
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個人資金證明類業(yè)務是指本*行應申請人的要求,對其在本*行的個人存款(不含特色存款)、個人貸款及委托理財資金等事項提供書面證明的業(yè)務。
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