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A.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內結匯，且結匯金額均接近年度總額，并每人劃轉接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構賬戶
B.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內購匯，且購匯金額均接近年度總額，并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構，或劃轉至境內同一個人
C.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內購匯，且購匯金額均接近年度總額，其在購匯前均收到來源于同一個人或機構劃轉的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內結匯，且結匯金額均接近年度總額，其在結匯前均收到來源于境外同一個人或機構接近年度總額的外匯匯款，或境內同一個人接近年度總額的外匯劃轉

A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結售匯業(yè)務風險控制要求，熟悉工作職責和盡職要求
C.建立工作盡職問責制，明確規(guī)定各個部門、崗位的職責，對違法、違規(guī)造成的風險進行責任認定，并進行相應處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測，建立國際收支應急保障制度