- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
反洗錢每季度至少培訓一次，覆蓋全部人員，人民銀行現(xiàn)場檢查會進行相關訪談及測試（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
A. 正確反洗錢工作是金融機構(gòu)的重要職責之一，根據(jù)相關法規(guī)和監(jiān)管要求，金融機構(gòu)需要定期對員工進行反洗錢培訓，以確保員工了...
你可能感興趣的試題
問答題
司法查凍扣自2020年3月12日均無需在反洗錢系統(tǒng)錄入風險事件（）
A.正確
B．錯誤
B．錯誤
答案：
B．錯誤司法查凍扣是指司法機關根據(jù)法律規(guī)定，對犯罪嫌疑人或被告人的財產(chǎn)進行查封、凍結(jié)或扣押的措施。這些措施通常與反洗錢工...
