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分支機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告以下哪些可疑行為()
A.不能按照我行賬戶管理辦法的要求提供開戶所需的材料
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.選項中的情況均應拒絕
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綜合管理主要包括有()。
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綜合管理主要包括有戰(zhàn)略管理、人力資源管理、財務管理、行政管理、信息管理、風險管理、質(zhì)量管理、項目管理等。
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單項選擇題
對于新建立業(yè)務關(guān)系(即新建客戶號)的客戶,應在建立業(yè)務關(guān)系后的3個工作日內(nèi)由評級系統(tǒng)進行風險等級的系統(tǒng)初評,并在系統(tǒng)初評后的2個工作日內(nèi)完成客戶分配。同時,評級人員應及時在系統(tǒng)初評結(jié)果產(chǎn)生后的()個工作日內(nèi)對系統(tǒng)初評結(jié)果進行人工審核,人工審核后應進行人工復核,人工復核須在系統(tǒng)得出初評結(jié)果后30個工作日內(nèi)完成
A.5
B.3
C.5
D.3
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