問(wèn)答題
金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別,有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的,應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)告什么機(jī)構(gòu)?
答案:
金融機(jī)構(gòu)對(duì)按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交的所有可疑交易報(bào)告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別,有合理...