A、安全 B、準確 C、完整 D、保密 E、及時
A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶 B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉為同一金融機構開立的同一戶名下的定期存款 C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉為同一金融機構開立的同一戶名下的活期存款 D、自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換 E、交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊
A、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支 B、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項劃轉 C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項劃轉 D、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易 E、交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5萬美元以上的跨境交易
A、政策性銀行、商業(yè)性銀行 B、信用合作社、郵政儲匯機構 C、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司 D、期貨經紀公司 E、保險公司
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的 B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 C、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的 D、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的 E、違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的 B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的 C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的 D、未按照規(guī)定在網點設置反洗錢崗位 E、未按照規(guī)定建立客戶身份識別系統(tǒng)
A、在中華人民共和國境內設立的金融機構 B、在中華人民共和國境內外設立的中資金融機構 C、按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構 D、在中華人民共和國境內設立的中資金融機構 E、所有的企業(yè)
A、2個 B、6個 C、4個 D、5個
A、24小時 B、36小時 C、48小時 D、72小時
A.國務院反洗錢行政主管部門B.銀監(jiān)會C.保監(jiān)會D.財政部
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