內(nèi)控與合規(guī)稽核監(jiān)察章節(jié)練習(xí)(2018.02.20)

單項(xiàng)選擇題
大額支付系統(tǒng)，下面屬于發(fā)起社發(fā)起大額支付特級(jí)業(yè)務(wù)為（）。
A.匯款人要求的救災(zāi)、戰(zhàn)略款項(xiàng)
B.匯款人要求的緊急貨款
C.匯款人要求的緊急貿(mào)易定金
D.匯款人要求的其他緊急款項(xiàng)
填空題
正常退出業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，需退到（）狀態(tài)下。
答案：login：
問(wèn)答題
拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)類型包括哪些？
答案：按照交易方式劃分，拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)分為網(wǎng)上拆借業(yè)務(wù)和網(wǎng)下拆借業(yè)務(wù)。其中，通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行的拆借業(yè)務(wù)稱為網(wǎng)上拆借業(yè)務(wù)；不通過(guò)交...
單項(xiàng)選擇題
在（）的情況下，出票行（社）可以為客戶簽發(fā)現(xiàn)金銀行本票。
A.申請(qǐng)人為個(gè)人、收款人為企業(yè)
B.只有申請(qǐng)人和收款人均為企業(yè)
C.只有申請(qǐng)人和收款人均為個(gè)人
D.申請(qǐng)人、收款均可為個(gè)人、企業(yè)
單項(xiàng)選擇題
低值易耗品稽核的重點(diǎn)：是否確定了專人管理，（）是否相符，人員調(diào)離后是否進(jìn)行了移交。
A.賬、卡、實(shí)物
B.賬、卡、簿
C.賬、卡、簿、表、實(shí)物
D.賬、卡、簿、表
單項(xiàng)選擇題
8月31日“本年利潤(rùn)”賬戶有貸方余額50000元，其涵義表示（）。
A.8月份實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
B.8月31日實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
C.1月1日至8月31日累計(jì)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)
D.結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配數(shù)后的剩余數(shù)額
填空題
對(duì)向同一客戶（含集團(tuán)客戶）發(fā)放余額超過(guò)500萬(wàn)元（含）的大額貸款，縣級(jí)行社（）為審批決策主責(zé)任人。
答案：理（董）事長(zhǎng)
多項(xiàng)選擇題
下列哪幾種情況不能做轉(zhuǎn)匯退回處理，只能重走轉(zhuǎn)匯交易流程，返回給發(fā)送機(jī)構(gòu)。（）
A.未對(duì)接
B.已對(duì)接
C.已入帳
D.已退回
填空題
自動(dòng)柜員機(jī)如發(fā)生錯(cuò)款或存款誤收假幣，使用網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)查明原因和處理，對(duì)當(dāng)日難以處理的長(zhǎng)短款，填寫ATM現(xiàn)金登記簿，經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)，暫列當(dāng)日（）科目，嚴(yán)禁以長(zhǎng)補(bǔ)短。
答案：其他應(yīng)收（付）款
單項(xiàng)選擇題
個(gè)人客戶在網(wǎng)銀辦理轉(zhuǎn)賬交易時(shí)，連續(xù)輸錯(cuò)USBkey口令（）次系統(tǒng)將鎖定轉(zhuǎn)賬功能。
A.4
B.5
C.6
D.7

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內(nèi)控與合規(guī)稽核監(jiān)察章節(jié)練習(xí)(2018.02.20)

大額支付系統(tǒng)，下面屬于發(fā)起社發(fā)起大額支付特級(jí)業(yè)務(wù)為（）。

正常退出業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，需退到（）狀態(tài)下。

拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)類型包括哪些？

在（）的情況下，出票行（社）可以為客戶簽發(fā)現(xiàn)金銀行本票。

低值易耗品稽核的重點(diǎn)：是否確定了專人管理，（）是否相符，人員調(diào)離后是否進(jìn)行了移交。

8月31日“本年利潤(rùn)”賬戶有貸方余額50000元，其涵義表示（）。

對(duì)向同一客戶（含集團(tuán)客戶）發(fā)放余額超過(guò)500萬(wàn)元（含）的大額貸款，縣級(jí)行社（）為審批決策主責(zé)任人。

下列哪幾種情況不能做轉(zhuǎn)匯退回處理，只能重走轉(zhuǎn)匯交易流程，返回給發(fā)送機(jī)構(gòu)。（）

個(gè)人客戶在網(wǎng)銀辦理轉(zhuǎn)賬交易時(shí)，連續(xù)輸錯(cuò)USBkey口令（）次系統(tǒng)將鎖定轉(zhuǎn)賬功能。

內(nèi)控與合規(guī)稽核監(jiān)察章節(jié)練習(xí)(2018.02.20)

大額支付系統(tǒng)，下面屬于發(fā)起社發(fā)起大額支付特級(jí)業(yè)務(wù)為（）。

正常退出業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，需退到（）狀態(tài)下。

拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)類型包括哪些？

在（）的情況下，出票行（社）可以為客戶簽發(fā)現(xiàn)金銀行本票。

低值易耗品稽核的重點(diǎn)：是否確定了專人管理，（）是否相符，人員調(diào)離后是否進(jìn)行了移交。

8月31日“本年利潤(rùn)”賬戶有貸方余額50000元，其涵義表示（）。

對(duì)向同一客戶（含集團(tuán)客戶）發(fā)放余額超過(guò)500萬(wàn)元（含）的大額貸款，縣級(jí)行社（）為審批決策主責(zé)任人。

下列哪幾種情況不能做轉(zhuǎn)匯退回處理，只能重走轉(zhuǎn)匯交易流程，返回給發(fā)送機(jī)構(gòu)。（）

個(gè)人客戶在網(wǎng)銀辦理轉(zhuǎn)賬交易時(shí)，連續(xù)輸錯(cuò)USBkey口令（）次系統(tǒng)將鎖定轉(zhuǎn)賬功能。

大額支付系統(tǒng)，下面屬于發(fā)起社發(fā)起大額支付特級(jí)業(yè)務(wù)為（）。

正常退出業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)，需退到（）狀態(tài)下。

拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)類型包括哪些？

在（）的情況下，出票行（社）可以為客戶簽發(fā)現(xiàn)金銀行本票。

低值易耗品稽核的重點(diǎn)：是否確定了專人管理，（）是否相符，人員調(diào)離后是否進(jìn)行了移交。

8月31日“本年利潤(rùn)”賬戶有貸方余額50000元，其涵義表示（）。

對(duì)向同一客戶（含集團(tuán)客戶）發(fā)放余額超過(guò)500萬(wàn)元（含）的大額貸款，縣級(jí)行社（）為審批決策主責(zé)任人。

下列哪幾種情況不能做轉(zhuǎn)匯退回處理，只能重走轉(zhuǎn)匯交易流程，返回給發(fā)送機(jī)構(gòu)。（）

個(gè)人客戶在網(wǎng)銀辦理轉(zhuǎn)賬交易時(shí)，連續(xù)輸錯(cuò)USBkey口令（）次系統(tǒng)將鎖定轉(zhuǎn)賬功能。