反洗錢(qián)考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.03)

A.60天（不含60天）
B.60天（含60天）
C.30天（含30天）
D.30天（不含30天）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)發(fā)生大量資金收付
D.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付。

A.國(guó)家外匯管理局 
B.國(guó)務(wù)院 
C.中國(guó)人民銀行 
D.全國(guó)人民代表大會(huì)

A.中國(guó)人民銀行 
B.國(guó)務(wù)院 
C.公安部 
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

A.檢查對(duì)象
B.檢查內(nèi)容
C.檢查范圍
D.檢查人員

A、自然人
B、法人
C、受益人
D、實(shí)際受益人

A．表間數(shù)據(jù)的對(duì)照關(guān)系失實(shí)
B．?dāng)?shù)據(jù)信息無(wú)理由徒增、徒降
C．所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心反饋數(shù)據(jù)
D．報(bào)表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>