反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.04)

來源:考試資料網(wǎng)
參考答案:

不。因為交易一方為各級黨的機關、國家權力機關

參考答案:

包括:(1)內部控制環(huán)境;(2)風險識別與評估;(3)內部控制措施;(4)信息交流與反饋;(5)監(jiān)督評價與糾正。