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每日一練
章節(jié)練習
反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.04)
來源:考試資料網(wǎng)
1.問答題
某市政府向建筑公司支付建設大樓款項438萬元,是否申報大額交易?為什么?
參考答案:
不。因為交易一方為各級黨的機關、國家權力機關
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2
非現(xiàn)場監(jiān)管報表中《客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報的依據(jù)是()
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3
支付機構應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。()
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4
員工違規(guī)違紀行為責任人的劃分,描述正確的是()
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5
客戶洗錢風險等級不得向任何單位和()提供。
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6
反洗錢內部控制制度建設應遵循的基本原則不包括()。
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7.問答題
內部控制應當包括哪些要素?
參考答案:
包括:(1)內部控制環(huán)境;(2)風險識別與評估;(3)內部控制措施;(4)信息交流與反饋;(5)監(jiān)督評價與糾正。
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8
總行反洗錢業(yè)務部門應按要求向()報送反洗錢信息。
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9
對于保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉賬形式繳納的保險合同,保險公司在訂立保險合同時,應確認投保人與被保險人的關系,核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息,并()有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
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10
下列()存款人,不可以申請開立基本存款賬戶。
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