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興業(yè)銀行合規(guī)考試判斷題每日一練(2019.04.30)
判斷題
反洗錢法規(guī)定，金融機構進行客戶身份識別，認為必要時可以向稅務部門核實客戶有關身份信息。
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《興業(yè)銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》中，主要自然人股東，是指持有或控制興業(yè)銀行10%以上股份或表決權的自然人股東。
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控制測試是指評價人員通過選取一定數量的樣本，對存在的關鍵控制進行測試，驗證實際業(yè)務操作是否按照制度設計的控制要求執(zhí)行，以判斷被評價機構控制運行的有效性。
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財務報告缺陷是指不能合理保證財務報告可靠性的內部控制設計和運行缺陷。
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內部控制主要是確保內部控制體系的建立及有效實施，不必確保興業(yè)銀行資產的安全。
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