A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。 B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。 C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。 D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.良好的理財產(chǎn)品 B.取得客戶信賴 C.調(diào)查問卷設(shè)計的科學(xué)性 D.電話溝通
A．證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金，與其實際經(jīng)營情況不符 B．長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付 C．客戶頻繁辦理基金份額的托管且無合理理由 D．客戶要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
A.當(dāng)事人訂立合同.應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力 B.當(dāng)事人必須本人訂立合同，不得代理 C.當(dāng)事人在訂立合同過程中知悉的商業(yè)秘密.無論合同是否成立，不得泄露或者不正當(dāng)?shù)厥褂?br /> D.當(dāng)事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式
A.貴賓服務(wù)B.機場服務(wù)C.醫(yī)療服務(wù)D.專享增值服務(wù)
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