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義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)強化異常交易人工分析的流程控制,依照()原則,審慎提交可疑交易報告,并適時采取合理的后續(xù)控制措施。
答案:
“重質(zhì)量、講實效”
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填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起的()個工作日內(nèi)補正。
答案:
5
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填空題
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關(guān)情況予以(),不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。
答案:
保密
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