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填空題

保險(xiǎn)產(chǎn)品特別是投資型理財(cái)產(chǎn)品，與投資的關(guān)聯(lián)程度越高，其相應(yīng)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)（）。

答案：越高

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對(duì)跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動(dòng)組織及恐怖人員名單之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成。

答案： 5

義務(wù)機(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動(dòng)嫌疑，且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒(méi)有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當(dāng)自上一次提交可疑交易報(bào)告之日起每（）提交一次接續(xù)報(bào)告。

答案： 3個(gè)月

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