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公司內(nèi)控體系的載體是公司的各項規(guī)章、制度、實務等,公司據(jù)此制定《內(nèi)部控制執(zhí)行手冊》,并()更新。
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每年
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各省級分公司風險管理部通過可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)中關系人信息與反洗錢及反恐怖融資名單進行自動比對并匹配成功情形的、或有合理理由懷疑客戶屬于名單范圍的,各分支機構應于()小時內(nèi)向總公司風險管理部報告重點可疑交易。
答案:
24
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發(fā)生重大洗錢案件,應在()小時內(nèi)以口頭形式報告重大洗錢案件的情況和已采取措施,并于24小時內(nèi)提交書面報告。
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2
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