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【簡答題】金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，什么人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責？

答案：

金融機構的負責人

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問答題
【簡答題】國務院有關金融監(jiān)督管理機構審批新設金融機構或者金融機構增設分支機構時，應當審查新機構什么方案？
答案：
對于不符合反洗錢法規(guī)定的設立申請，不予批準。反洗錢內(nèi)部控制制度
問答題
【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向什么部門報告？
答案：
偵查機關

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