問答題

【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查的概念和目的。

答案: (1)反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)執(zhí)行國家反洗錢制度規(guī)定,履行反洗錢報告義務(wù),防止金融...
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問答題

【簡答題】簡述反洗錢舉報制度。

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問答題

【簡答題】簡述反洗錢被監(jiān)管主體的盡職責(zé)任。

答案: (1)盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的兜底性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反...
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