問答題

【簡答題】簡述中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。

答案： （1）進入金融機構(gòu)進行檢查；
（2）詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
（3）查...
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問答題

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【簡答題】簡述現(xiàn)場檢查的概念和目的。
答案： （1）反洗錢現(xiàn)場檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)執(zhí)行國家反洗錢制度規(guī)定，履行反洗錢報告義務(wù)，防止金融...
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