問答題

【簡答題】簡述反洗錢調查與洗錢案件的刑事偵查在性質上的不同。

答案: 反洗錢調查是人民銀行行使行政調查權的體現(xiàn),權屬本質上是一種行政權,屬于行政法調整的范疇;而刑事偵查是偵查機關行使偵查權的...
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問答題

【簡答題】簡述如何理解反洗錢調查的概念。

答案: (1)反洗錢調查的主體只能是中國人民銀行或者其省一級分支機構。
(2)反洗錢調查的依據必須有明確的法律規(guī)定。<...
問答題

【簡答題】簡答反洗錢調查的概念。

答案: 所謂反洗錢調查,是指中國人民銀行或者其省一級分支機構針對特定的可疑交易活動,依法向有關的金融機構進行核實和查證的行政行為...
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