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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融行動(dòng)特別工作組反洗錢《四十項(xiàng)建議》第九項(xiàng)、歐盟2005年反洗錢第三號(hào)指令第4部分均規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在滿足哪幾項(xiàng)條件的情形下，可以依靠中介機(jī)構(gòu)或具有類似地位的第三方機(jī)構(gòu)識(shí)別客戶身份，但不包括重新識(shí)別客戶身份？
答案：
（1）中介機(jī)構(gòu)或具有類似地位的第三方機(jī)構(gòu)依法注冊(cè)；（2）金融機(jī)構(gòu)能夠證明可以及時(shí)從中介機(jī)構(gòu)或具有類似地位的第三方機(jī)構(gòu)獲得...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】一般來(lái)說(shuō)，通過(guò)第三方識(shí)別客戶身份的規(guī)定主要包括哪四方面內(nèi)容？
答案：
（1）可以通過(guò)第三方履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的機(jī)構(gòu)的類型及其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；（2）第三方的條件、類型，以及第三方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)；...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實(shí)名證件？
答案：
（1）居住在境內(nèi)的中國(guó)公民，為居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民，為戶口...
（2）居住在境內(nèi)的16周歲以下的中國(guó)公民，為戶口...
