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金融機構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別,認(rèn)為必要時,可以向()、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦
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金融機構(gòu)應(yīng)建立()識別制度,審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。
A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
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在分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機構(gòu)應(yīng)成立()。
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
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