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郵政儲蓄機構(gòu)在進行客戶身份識別時,如客戶拒絕提供有效身份證件,則應(yīng)及時報送可疑交易。
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金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金,雖達到大額交易標準但如無可疑現(xiàn)象的,可不報送大額交易。
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金融機構(gòu)在黃金交易所進行的黃金交易達到大額交易的標準后,必須報送大額交易。
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