A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。 B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。 C、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。 D、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
A、金融詐騙 B、違法放貸 C、賭博 D、瀆職
A、與銀行業(yè)金融機構(gòu)簽訂勞動合同的在崗人員。 B、銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員。 C、銀行業(yè)金融機構(gòu)聘用或與勞務(wù)代理機構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的其他人員。 D、銀行業(yè)金融機構(gòu)退休人員。
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