A、銀監(jiān)會及其派出機構 B、人民銀行各級機構 C、外管局各級機構 D、審計署及其特派辦 E、各級財政、稅務、工商等部門
A、參與涉及黃、賭、毒、洗錢、傳銷等各種非法活動人員 B、本人或直系親屬參與民間融資、交友異常、參與聚眾鬧事、打架斗毆、經商辦企業(yè)人員 C、經常遲到、早退或無故不到崗、上班時問離崗人員 D、消費明顯超過本人和家庭收入水平人員 E、家庭發(fā)生異常變故并影響工作人員
A、總/分行現金中心庫 B、區(qū)域現金中心庫 C、柜員尾箱每日營業(yè)終了檢查 D、自助機具檢查