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多項選擇題

辦理支付結(jié)算需要交驗的個人有效身份證件是指（）等符合法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)規(guī)定的身份證件。

A、居民身份證
B、軍官證
C、警官證
D、文職干部證
E、士兵證
F、戶口簿

你可能感興趣的試題

多項選擇題

第三方存管業(yè)務(wù)中的“三方”，具體指哪三方的賬戶。（）

A、銀行的資金清算賬戶
B、客戶交易結(jié)算資金管理賬戶
C、客戶交易結(jié)算資金匯總賬戶
D、客戶銀行結(jié)算賬戶

多項選擇題

符合以下哪些條件的機構(gòu)或個人，可評定為高風(fēng)險客戶。（）

A、毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū)；
B、欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)；
C、被稱為“避稅天堂”的國家或地區(qū)；
D、其他涉及洗錢和恐怖融資風(fēng)險較高的國家和地區(qū)。

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