A．其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶 B．長期存在大額交易的客戶 C．與高風(fēng)險(xiǎn)國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶 D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶
A．外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員 B．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶 C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶 D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀(jì)錄的客戶
A．了解客戶本人的真實(shí)身份 B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì) C．了解客戶的資金來源和用途 D．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
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