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問答題

【簡答題】反洗錢客戶風險等級管理應遵循哪些原則？

答案：審慎性原則。客戶風險等級評定對防范洗錢風險有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴謹地進行客戶...

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【簡答題】洗錢在我國有哪些特點？

答案：與國外相比，洗錢在我國主要有以下特點：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運和藏匿大...

【簡答題】為什么要重視反洗錢？

答案：根據國際貨幣基金組織前總裁米歇爾康德蘇的估計，全世界洗錢的數額已達到國內生產總值的2%至5%，也就是至少有6000億美...

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