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問答題
【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
答案：
包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場檢查實(shí)施和現(xiàn)場檢查處理等。
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問答題
【簡答題】反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級管理應(yīng)遵循哪些原則？
答案：
審慎性原則。客戶風(fēng)險(xiǎn)等級評定對防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶...
問答題
【簡答題】洗錢在我國有哪些特點(diǎn)？
答案：
與國外相比，洗錢在我國主要有以下特點(diǎn)：公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，即貪污腐敗公職人員洗錢；存取、搬運(yùn)和藏匿大...
