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          單項(xiàng)選擇題

          《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指()

          A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
          B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
          C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)5天以上
          D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生,且持續(xù)7天以上

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            A.11
            B.17
            C.18
            D.20

          • 單項(xiàng)選擇題

            《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了()種涉及客戶識別過程中的可疑交易報(bào)告類型。

            A.5
            B.7
            C.8
            D.10

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