單項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）元以上或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A.20萬，5萬
B.50萬，10萬
C.100萬，20萬
D.200萬，30萬

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多項選擇題

按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機構應向（）提交可疑行為報告。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當地分支機構
C、公安機關
D、金融監(jiān)管機構

多項選擇題

按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機構在開展下列哪些業(yè)務時，應當經董事會或者其他高級管理層的批準。（）

A、與境外金融機構建立代理行關系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現金20萬元
D、客戶來自洗錢高風險國家或地區(qū)