A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項 B.監(jiān)督評價全行反洗錢工作 C.向高級管理層報告反洗錢工作 D.牽頭制定全行反洗錢專項管理制度,對與反洗錢相關的業(yè)務制度和操作流程進行合規(guī)審查
A.客戶行為異常 B.疑似毒品犯罪 C.疑似套現(xiàn) D.疑似非法結算型地下錢莊
A.行為糾正到位 B.制度完善到位 C.風險控制到位 D.責任追究到位