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單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)應(yīng)當按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20

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單項選擇題
《個人存款賬戶實名制規(guī)定》所稱實名，是指符合（）的身份證件上使用的姓名。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.國家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個方面
單項選擇題
根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，各級機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注以下易被利用為洗錢工具的銀行產(chǎn)品或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)：（）。
（1）大額現(xiàn)金交易
（2）存款、匯款
（3）空殼公司發(fā)生的大額交易
（4）保管箱業(yè)務(wù)
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）

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