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金融機(jī)構(gòu)為客戶提供任何金融服務(wù),都應(yīng)當(dāng)要求客戶出示身份證件,進(jìn)行核對(duì)并登記。
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多個(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作,屬于可疑交易。
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發(fā)現(xiàn)自然人客戶身份證過期后,應(yīng)該通知客戶來網(wǎng)點(diǎn)更新身份資料,同時(shí)上報(bào)可疑交易。
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