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【簡答題】客戶在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了,該怎么辦?
答案:
應(yīng)及時提示客戶更新資料信息,若未在合理期限內(nèi)更新且無合理理由的,金融機構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)除核對身份證件外,還可采取哪些措施識別客戶身份?
答案:
金融機構(gòu)還可采取要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件,回訪客戶,實地查訪或者向公安、工商行政管理部門核實等措施。如金融...
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【簡答題】當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時,金融機構(gòu)是否還需要重新識別客戶?
答案:
是的。當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或負責(zé)人等信息時,金...
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