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金融機構(gòu)識別或者重新識別客戶采取措施包括要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、()、向公安、工商行政管理等部門核實等措施。
A、偵查
B、協(xié)查
C、補正通知
D、實地查訪
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單項選擇題
金融機構(gòu)核實自然人的公民身份信息時,可以通過()建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。
A、公安部門
B、當?shù)毓簿?br /> C、工商部門
D、中國人民銀行
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采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、()的,金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告。
A、全面性
B、及時性
C、一致性
D、完整性
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